La Fiscalía General de la Nación, la Dijin y la Dian realizaron operativos de allanamiento a la cadena de almacenes Tierra Santa en Valledupar, Barranquilla, Santa Marta, Montería y el municipio de Maicao por los presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.
Cabe indicar que los establecimientos no han sido cerrados al público, en los mencionados locales comerciales de la costa caribe colombiana se adelanta un procedimiento investigativo. Esta cadena de almacenes tiene más de 30 sucursales que funcionan en 25 departamentos del país.