La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Néstor Alonso Tarazona Enciso, y le imputó los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
Análisis contables y financieros evidenciaron que esta persona habría ocultado, por más de 15 años, su real situación económica ante la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales (DIAN). Esto, al parecer, le permitió blanquear millonarias sumas de dinero que provendrían del tráfico trasnacional de cocaína.
El implicado, supuestamente, se valió de una compañía agrícola y un criadero de caballos para dar apariencia de legalidad al dinero de los negocios ilícitos del ‘Cartel de Sinaloa’, hechos presentados entre 1995 y 2012. Mediante diferentes maniobras habría lavado más de 2.600 millones de pesos e incrementó su patrimonio de manera ilegal en casi 4.000 millones de pesos.
Tarazona fue capturado por la Policía Nacional. Por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.