Desarticulan red criminal que habría lavado medio billón de pesos

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer por medio de un comunicado, la desarticulación de una red criminal dedicada al lavado de activos que habría utilizado el sector financiero y bursátil colombiano para así blanquear recursos de procedencia ilícita, a través de transacciones fachadas, suplantación de identidades o utilización de nombres y cédulas falsas.

Esta operación se llevó a cabo en Bogotá y Cúcuta gracias al apoyo logístico del Ejercito Nacional que según las investigaciones, se logró establecer que entre los años 2006 a 2014, la red logró blanquear recursos ilícitos por más de medio billón de pesos.

Una de las modalidades detectadas por los investigadores financieros y que permitió la integración de al menos $39.000 millones de estos recursos a la economía nacional, consistió en triangulaciones que se hacían valiéndose de los servicios de empresas transportadoras de valores a nivel nacional e internacional.

Gracias al material probatorio recopilado, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo conjunto de la Policía Judicial de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y la Policía Judicial de la Delegada contra Crimen Organizado, con el apoyo logístico del Ejercito Nacional capturó a 16 presuntos integrantes de esta red de lavado de activos, lo cual fueron identificados como:

1. Esperanza Velasco Salcedo.

2. Álvaro Enrique Vélez Trillos.

3. José David Peña Villegas.

4. Wílber Eugenio Sánchez Carvajal.

5. Rosmy Américo Suárez Sarmiento.

6. Juan Pablo Montoya Prada fue representante legal de CI Venecomex.

7. Jaime Giovanny Caicedo – representante legal de CI Venecomex para el año 2013.

8. Marcela Jiménez Torres – representante legal Suplente de CI Venecomex.

9. Freddy Murillo González – representante Legal de Marygold.

10. Valentín Sagra Piñeres – representante Legal Suplente de Marygold.

11. Jahn Carlos Montañez Gélvez

12. Diego Fernando Ramírez Velandia.

13. Frankisney Meneses Arenas.

14. Andrés Felipe Orozco Lara.

15. Elkin Fernando Araque Ballesteros.

16. Jesús Elías Aguilar Villabona.

Cabe resaltar que los detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías de Cúcuta, mientras que la Fiscalía les imputará cargos por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.